董事會職責
董事會運作情形
113年度董事會開會4次(A) （期間113.1.1~113.8.31）
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
| 董事長 | 哈柏投資有限公司-柯歷亞 | 4 | – | 100% | |
| 董事 | 正亞投資有限公司-廖華賢 | 4 | – | 100% | |
| 董事 | 余維斌 | 4 | – | 100% | |
| 董事 | 孫達汶 | 3 | – | 75% | |
| 董事 | 邱雅俐 | 3 | – | 75% | |
| 獨立董事 (召集人) | 陳立銘 | 4 | – | 100% | |
| 獨立董事 | 李卓澔 | 4 | – | 100% | |
| 獨立董事 | 顏世翠 | 3 | – | 75% | |
| 獨立董事 | 蘇秋霞 | 1 | – | 100% | 113/6/6 新任 |
董事會重要決議
| 董事會 日期 |
議案內容及後續處理 | 董事會決議結果 | 公司對董事會意見之處理 |
| 第六屆 第1次 113/01/31 |
|
全體董事 同意通過 |
遵照辦理 |
| 第六屆 第2次 113/02/27 |
|
全體董事 同意通過 |
遵照辦理 |
| 第六屆 第3次 113/04/17 |
|
全體董事 同意通過 |
遵照辦理 |
| 第六屆 第4次 113/08/07 |
|
全體董事 同意通過 |
遵照辦理 |
董事進修情形
| 董事姓名 | 主辦機構 | 課程名稱 | 時數 | 日期 |
| 柯歷亞 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 廖華賢 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 孫達汶 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3 | 113/04/11 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | |
| 余維斌 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防制與因應之道 | 3 | 113/04/26 |
| 從ESG轉型到影響力投資與商機掌握 | 3 | 113/9/3 | ||
| 邱雅俐 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 陳立銘 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 李卓澔 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 顏世翠 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 蘇秋霞 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧對企業的風險及注意事項 | 3 | 113/5/10 |
| 新南向國家之經濟情勢與市場商機 | 3 | 113/5/10 | ||
| 社團法人中華公司治理協會 | 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | |
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 |