公司治理實施情況
公司治理主管及進修情形
- 董事會任命本公司財務協理黃沛建先生擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會及薪酬委員會，以及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。
- 民國113年公司治理主管進修情形
| 姓名 | 主辦機構 | 課程名稱 | 時數 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 財務協理 黃沛建先生 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 |
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 社團法人台灣專案管理學會(TPMA) | 公司治理的績效管理系統運作與評估 | 3 | 113/11/28 | |
| ESG 投資與企業社會責任 | 3 | 113/12/4 | ||
| 生成式 AI 與 ChatGPT 的應用 | 3 | 113/12/17 |
利害關係人
| 利害關係人 | 關注議題 | 溝通頻率/管道 |
| 投資人 | 對光焱的營運、公司治理及經營方針決策具有影響力，光焱必須符合投資人對公司永續經營和治理的期待 | • 總經理室專責溝通(即時溝通) |
| • 公開資訊觀測站重大訊息 | ||
| • 年報/財報/每月營收報告 | ||
| • 年度股東會(每年一次)/不定期法說會 | ||
| 客戶 | 光焱必須和客戶積極溝通、合作，共同創造獲利，並對社會及環境的責任 | • 客戶投訴管道(即時溝通) |
| • 客戶滿意度調查(每年一次) | ||
| 員工 | 員工是支撐公司營運最重要的利害關係人之一，公司必須善盡照護員工的責任，建立良好的勞資關係，同時凝聚員工為公司創造更大的價值 | • 定期召開勞資會議(每季一次) |
| • 定期召開職工福利委員會(每月一次) | ||
| • 教育訓練(每年依職等區分訓練時數) | ||
| • 國內外旅遊(不定期) | ||
| • 員工申訴管道(即時溝通) | ||
| 供應商 | 對原料、設備及運輸供應商的管理，可能對光焱的營運、生產和工廠安全直接產生的影響，及公司誠信問題 | • 採購單位專責溝通(即時溝通) |
| • 供應商管理辦法 | ||
| 公益團體 | 傾聽公益團體的聲音，響應社會捐助活動。 重視未來學子的學習，贊助學校課程經費。 | • 定期捐款(每月一次) |
| 主管機關 | 對於公司治理、工業安全、環境保護及勞工政策及措施必須符合主管機關規範 | • 遵守政府環保及工安規範 |
| • 配合相關宣導及說明會、審查、稽核等作業 |
誠信經營執行情形
- 依據本公司《誠信經營作業程序及行為指南》等重要內部規範，指定總經理室為推動誠信經營之專(兼)職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期（至少一年一次）向董事會報告。截至113年7月底誠信經營執行情形及訓練時數如下：
- 本公司宣導單位不定時於各週會議或內部公告，宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實。
- 本公司全體員工皆簽署保密合約，以加強宣導公司誠信經營的重要性。
- 本公司每年執行法遵教育訓練與宣導之執行情形如下：
課程類型 參加人數 訓練時數 內線交易 12 14 營業秘密 16 16 總計 28 30 - 檢舉不法信箱：audit001@enli.com.tw
- 本執行情形已於113年08月07日董事會報告。