召集人: 蘇秋霞
成員: 陳立銘
成員: 顏世翠
成員: 李卓澔

為實踐永續經營理念、接軌國際趨勢並有效因應環境、社會及公司治理（ESG）相關風險與機會，本公司依循「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」，設置永續發展委員會，作為董事會下之功能性委員會，負責統籌與督導公司永續發展各項工作。

本公司永續發展委員會由4席獨立董事組成，具備企業永續相關專業知識與能力，任期自113年12月25日至116年1月30日，並由委員互選一人擔任召集人。委員會項下設立永續發展小組，分為公司治理、環境保護與社會關係三大領域，並可指派高階經理人擔任永續長，統籌推動相關業務。

本委員會之核心職責包括：

1. 制定企業永續政策與相關管理方針。
2. 訂定永續發展短、中、長期策略及目標等具體永續推動計畫。
3. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂。
4. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
5. 每年定期向董事會報告委員會執行成果。

委員會每年至少召開一次會議，並得邀請公司內部管理人員、會計師或法律顧問等列席提供意見。會議討論與決議均須製作議事錄並妥善保存，所有決議事項將提交董事會報告，確保公司永續發展方針與行動具備高度透明與治理責任。